كشفت هيئة الرقابة السويسرية على الأسواق المالية، عن تقصير أربعة بنوك سويسرية في الإبلاغ عن تحويلات مالية من المشتبه أنها كانت من مصادر غير مشروعة، وتخص الرؤساء السابقين لكل من مصر وتونس وليبيا، بعد فحص اجراءات قامت بها 20 مؤسسة مالية سويسرية تتعلق بالكشف عن ثروات هؤلاء الرؤساء.
وأعلنت الهيئة تحويل البنوك الأربعة الى التحقيق بتهمة التقصير في الإبلاغ عن أموال مشبوهة تخص رؤساء مصر وليبيا وتونس السابقين، مشيرة في تقريرها الى أن 16 بنكا التزمت بالقوانين والاجراءات عند التعامل مع هؤلاء الرؤساء باستثناء حالات قليلة شابها قصور طفيف ولم تتوافق مع القوانين المحلية أو المعايير الدولية.
ومن المتوقع أن تعلن الهيئة أسماء تلك المؤسسات المالية عقب انتهاء التحقيقات.