وأعلنت الهيئة تحويل البنوك الأربعة الى التحقيق بتهمة التقصير في الإبلاغ عن أموال مشبوهة تخص رؤساء مصر وليبيا وتونس السابقين، مشيرة في تقريرها الى أن 16 بنكا التزمت بالقوانين والاجراءات عند التعامل مع هؤلاء الرؤساء باستثناء حالات قليلة شابها قصور طفيف ولم تتوافق مع القوانين المحلية أو المعايير الدولية.
ومن المتوقع أن تعلن الهيئة أسماء تلك المؤسسات المالية عقب انتهاء التحقيقات.