يواجه أيمن جمعة، الذي يشتبه بانه مقرب من "حزب الله" والذي ارتبط اسمُه بقضية "البنك اللبناني الكندي" وتبييضِ الأموال، تُهماً بتهريب المخدِرات وتبييض الأموال في الولايات المتحدة، بحسب ما نَشرت صحيفة "NewYork Times" – الاميركية في تقرير لها عن تورط "حزب الله" في عمليات مشبوهة.
وعلى وقع الاتهام الذي يواجهه ايمن جمعة، اكدت الصحيفة في تقرير نشرته الاربعاء أن مئات ملايين الدولارات تدخل سنوياً الى حسابات رجال اعمال شيعة مؤيدين لـ"حزب الله" ويعملون في بلدان تنشط فيها عمليات تهريب المخدرات، وهؤلاء يعملون في تجارة الالماس وادوات التجميل وصولاً الى المأكولات، مشيرةً إلى أن الشركات التي يديرونها تشكل واجهة لحركة نقل اموال "حزب الله" المشكوك بها.
من جهة أخرى، لفتت "NewYork Times" الى ان احد المسؤولين اللبنانيين اكد احد اساليب نقل الاموال الى لبنان، عبر اللجوء الى النقل عبر رحلة اسبوعية للطيران الايراني آتياً من فنزويلا الى دمشق ومنها يتم نقل الاموال براً الى بيروت، مشدداً (المسؤول اللبناني) على أنه لا يمكن لمثل هذه العمليات ان تحصل من دون علم "حزب الله".
وكشفت الصحيفة ان الحزب إشترى العام الماضي، في منطقة الشوف، أكثر من 3 ملايين متر من ألاراضي المطلة على البحر، بصفقة مالية وصلت الى 240 مليون دولار أميركي، مشيرة الى ان البائع هو تاجر المجوهرات روبير معوض والشاري هو تاجر الماس شيعي اسمه ناظم سعيد احمد. فيما نقلت الصحيفة عن النائب علي فياض نفيه ان يكون الحزب وراء هذه الصفقة او غيرها من شراء الاراضي او تهريب المخدرات، زاعماً ان "اضطهاد الشيعة هو معاقبة بسبب ربحهم حرب تموز".
كما توقفت "NewYork Times" عند الادوار التي لعبها علي تاج الدين وهو قريب أحد قادة "حزب الله"، في شراء العقارات في بيروت، بعدما توفر له التمويل الضخم عبر مصارف كالبنك اللبناني الكندي، لافتةً إلى أن الأموال تأمنت من خلال إدارة "حزب الله" لشبكة اتجار بالمخدرات تعمل في الأميركيتين، كانت تبيض الأموال من خلال حسابات في المصارف اللبنانية.