على اثر قيام أشخاص مجهولين بشراء حاجيات من محال تجارية، مطاعم ومحطات وقود بموجب بطاقات إئتمان مزروة في مناطق من محافظتي بيروت وجبل لبنان، وبنتيجة المتابعة الدقيقة والإستقصاءات المكثفة تمكن في الفترة الممتدة بين27 تموز و6 آب، تمكّن مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال – قسم المباحث الجنائية الخاصة في وحدة الشرطة القضائية بالتنسيق مع مفرزة جونية القضائية في الوحدة المذكورة وفصيلة جبيل في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف 12 شخصا، وهم كل من:
– ك.خ.(مواليد 1970 لبناني) وضبطت بحوزته عدد من بطاقات الإئتمان المصرفية. (كما تبين انه من أصحاب السوابق ويوجد بحقه 12 مذكرة عدلية وخلاصات أحكام وبلاغات بحث وتحرٍ بجرائم شيكات دون رصيد وإحتيال).
– م.ع. (مواليد 1985) ـ ح.أ. (مواليد 1973) ـ م.ح. (مواليد 1978) ـ ش.ر. (مواليد 1971) ـ ع.ر. (مواليد 1984) ـ س.س. (مواليد 1979) ـ م.ر. (مواليد 1978) ـ ح.س. (مواليد 1980) ـ إ.م. (مواليد 1982) ـ ع.أ. (مواليد 1983) ـ ع.ع.(مواليد 1983) جميعهم من التابعية المصرية، وآخرين العمل جار لتوقيفهما.
وبالتحقيق معهم بناء لإشارة القضاء المختص إعترف ك. خ. بأنه يستحصل على بطاقات الإئتمان المزورة من أحد الأشخاص (العمل جار لتوقيفه) وانه إستعملها في الأسواق العامة وفي مطاعم بمدينة بيروت وبمحال تجارية ومحطات الوقود في المنطقة الممتدة من البترون حتى الجديدة بالتنسيق والإشتراك مع العمال المذكورين أعلاه، حيث كان يقوم بالإتفاق مع عامل المحطة بأخذ أموال نقدية من المحطة لقاء إيصال بتعبئة الوقود بصورة وهمية ويتقاسمان المبلغ.
وتم ضبط عدد من بطاقات الإئتمان المصرفية تبين منها 17 بطاقة مزورة، والتحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص بناء لإشارته.
