تمكنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري، بعد تكاثر حوادث السطو على المصارف من توقيف المدعو محمد الجوني وشريكه محمد أيوب، حيث اعترف الاول بإقدامه مع متورطين آخرين على تأليف عصابة مسلحة قامت بأعمال السطو على المصارف الاتية:
– بيبلوس – الشويفات سلب مبلغ 90 الف دولار اميركي.
– بيبلوس – الشويفات مرة اخرى، سلب مبلغ 425 الف دولار اميركي.
– الاعتماد المصرفي – الدامور سلب مبلغ يقدر ما بين 60 الى 70 الف دولار اميركي.
– اللبناني الفرنسي – ضبيه، سلب مبلغ 70 الف دولار اميركي.
– سوسيته جنرال (SGBL) كفرشيما، سلب مبلغ 200 الف دولار اميركي.
– الاعتماد اللبناني – خلدة سلب مبلغ 300 الف دولار اميركي.
– لبنان والمهجر – إليسار، سلب مبلغ 350 الف دولار اميركي.
وبذلك بلغ مجموع الاموال المسروقة 1550000 دولار اميركي.
كما قامت العصابة بعدة عمليات نصب واحتيال من خلال تحرير شيكات من دون رصيد. وقد اعترف المدعو الجوني بإقدامه على اطلاق النار على النقيب في الجيش اللبناني زيان الجردي الذي كان موجودا في مصرف لبنان والمهجر فرع إليسار وسلبه مسدسه الاميري، وذلك خلال قيام العصابة بالسطو على المصرف المذكور بتاريخ 9/8/2012.
كذلك اعترف المدعو الجوني بأنه طلب من احد الاشخاص الموقوفين في وقت سابق، تصنيع ثلاث عبوات ناسفة مقابل مبلغ من المال لاستعمالها في أعمال تخريبية، وقد تم دهم الاماكن التي كان يستخدمها افراد العصابة في احد الاحياء الراقية في بيروت، وضبط السلاح الاميري العائد للنقيب الجردي، كما صودرت العبوات الناسفة بالاضافة الى اسلحة مختلفة ورمانات يدوية وذخائر وبعض الاعتدة العسكرية، فيما تستمر التحريات لتحديد اماكن وجود المتورطين الآخرين وتوقيفهم".