أكد بنك "HSBC" العالمي أنه أخطر مجموعة من عملائه ممن يحملون جنسيات دول خاضعة للعقوبات الدولية بإغلاق حساباتهم الشخصية خلال 30 يوما وذلك في إطار «تعزيز المراقبة على أي من العملاء الذين تربطهم علاقات بالبلدان الخاضعة للعقوبات»، فيما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مقربة من البنك أن الإغلاق يشمل عملاء إيرانيين وسوريين وسودانيين، مؤكدة أن جميعهم يملكون حسابات شخصية جارية، وأن العملية لا تقتصر على دولة الإمارات العربية المتحدة وإنما تشمل العملاء في كل المنطقة.
وفي بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» أكد البنك أنه يلتزم اعتماد أعلى معايير المطابقة والالتزام بالقوانين في كافة قطاعات أعمال المجموعة، مشيرا إلى أنه يحكم إجراءات الرقابة على أي من العملاء الذين تربطهم علاقات بالبلدان الخاضعة للعقوبات، مضيفا: «إننا غير قادرين على الاحتفاظ بمعلومات مفصلة بما فيه الكفاية عن هؤلاء العملاء من خلال إدارة علاقات حساباتهم، فإننا نجد أنفسنا مضطرين لإنهاء علاقاتنا المصرفية معهم».
واعتبر البنك أن هذه الخطوة «سوف تسبب بعض الإزعاج للعملاء المعنيين، ولذلك قمنا بتوجيه إخطارات إلى هؤلاء العملاء تزيد مدتها عن 30 يوما نفيدهم فيها بأننا ملتزمون ببذل كافة الجهود الممكنة لضمان الانتقال السلس للعملاء المتأثرين إلى بنك آخر جديد من اختيارهم».