وتبين ان الموقوف كان محل رصد ومتابعة من قبل الامن العام في النبطية قبل دهم المنزل المخصص لتزوير العملة، ثم عملت الدورية على توقيفه ومصادرة الدولارات المزورة والالات المستخدمة في عملية التزوير، كما تم ضبط مسدس في حوزته. واحيلت المضبوطات على النيابة العامة المالية في النبطية، التي سطرت مذكرة بحث وتحر في حق والد الموقوف (م) المدعو (ع) شريكه في التزوير.
وتبين من خلال التحقيقات مع الموقوف (م) انه كان ووالده يؤلفان عصابة لتزوير العملات الاجنبية وانهما مارسا عمليات احتيال ونصب في حق عدد من المواطنين، الذين ادعوا عليهما، وذلك من خلال الحصول على اموالهم لتحويلها الى الخارج ومن ثم سرقتها.