وجاء في بيان لوزارة الخزانة الاميركية، ان مصرف “يو.بي.اس” أجرى “على ما يبدو” 222 معاملة مالية بين 2008 و2013 لحساب عميل لم تكشف الخزانة اسمه، غير انه كان مدرجا على قائمة العقوبات الاميركية بموجب قوانين مكافحة الارهاب.
وقد فتح هذا الحساب في بداية التسعينات، قبل ادراج اسم هذا الشخص على اللائحة الاميركية السوداء في 2001. واوضحت وزارة الخزانة ان “يو.بي.اس” واصل على ما يبدو القيام بمعاملات واستثمارات لحساب هذا الشخص، ولا سيما بالدولار، بلغت قيمتها 2،466 مليون دولار.