أوقف مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 22/10/2015، في محلة كاليري سمعان المدعو: ف . ي . ( مواليد عام 1970، لبناني).
وبالتحقيق معه اعترف بأنه يقوم بالاشتراك مع آخرين في دولة افريقيا الوسطى، بتبادل مبالغ مالية كبيرة، وذلك عن طريق استلام شركائه أموالاً صحيحة في البلد المذكور من مهاجرين لبنانيين، على ان يسددها الى ذويهم في لبنان. لكنه يقوم بتسليمهم أموالاً مزيفة بدلاً منها. وكان قد نفّذ 4 عمليات من هذا النوع بقيمة 250 الف دولار اميركي.
وعممت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناءً لإشارة القضاء المختص صورته، طالبة من المواطنين الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه الحضور إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر – بولفار كميل شمعون، أو الإتصال على الرقم: 290881/01، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.