عممت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناءً على إشارة النائب العام المالي الرسم الشمسي للموقوف: ع. خ. (مواليد عام 1972) لبناني، والذي أوقف بتاريخ 22/1/2016 في محلة تحويطة الغدير – الضاحية الجنوبية من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، لقيامه بعمليات احتيالية عدة، منتحلاً صفة أمنية (ضابط مخابرات برتبة مقدّم)، موهماً ضحاياه من السوريين والعراقيين أن باستطاعته تأمين إقامات وتأشيرات دخول لهم إلى بلدان عربية وأوروبية مقابل مبالغ مالية يستلمها منهم ثم يتوارى عن الأنظار.
بالتحقيق معه اعترف بعمليتين احتياليتين، الأولى بحق مواطنة عراقية بمبلغ 16600 دولار أميركي مقابل تأمين تأشيرات دخول (فيزا) لها ولعائلتها إلى بريطانيا، بينما الثانية بحق مواطن سوري بمبلغ 1000 دولار أميركي مقابل إخراج شقيقه من السجن.
.jpg)
وقد تعرّف إليه عدد من الذين وقعوا ضحية أعماله، كما تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب سبع مذكرات توقيف بجرائم احتيال وتزوير وشيكات مسروقة ومزوّرة.
وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، في محلة بوليفار كميل شمعون ثكنة العقيد جوزف ضاهر، أو الإتصال على أحد الأرقام: 290881/01 أو 293683/01، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.