ادعى النائب العام المالي القاضي علي أبراهيم على مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان وأربعة صيارفة بينهم سوري بجرم مخالفة قانون الصيرفة والمس بهيبة الدولة المالية وتبييض الأموال، وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا.