شبكة مالية إجرامية تنشط في لبنان وإيران وتركيا

​

كشفت مصادر مالية دولية، النقاب عن قضية خطيرة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بمبالغ تصل الى ملايين الدولارات شهرياً، تدور رحاها من دون رادع بين كل من إيران وتركيا ولبنان، مشيرة إلى ان تفاصيل هذه القضية الواسعة جداً وغير العادية، التي كشفها التعاون النادر وغير المسبوق بين عدد من الهيئات المختصة بمكافحة تمويل الإرهاب في عدد من الدول، وبالتعاون مع جهات تحقيق محلية ودولية.

وقالت المصادر لـ”السياسة”، إن الكشف الواسع للقضية جاء أيضاً نتيجة تحقيق مكثف تضمن استخدام وسائل غير اعتيادية لم يتم استخدامها من قبل في عالم المصارف والأموال من جهة، وتحقيقات تم اجراؤها بشكل متزامن بين عدد من هيئات تطبيق القانون في عدد من الجهات المصرفية في دول عدة من جهة أخرى، بما في ذلك استجواب عدد من أصحاب اتخاذ القرار ومدراء كبار وإجراءات تحقيق في شركات تجارية وصرافين وسماسرة أموال.

وأضافت، إن “بداية التحقيق كان بهدف فك شبكة مالية إجرامية تمت إدارتها من قبل رجل أعمال إيراني يدعى مقداد أميني، الذي عمل كمبيض للأموال لعدد من الجهات الإيرانية بما في ذلك منظمات تنشط في الشرق الأوسط مثل “حزب الله” اللبناني.

وأشارت إلى أن “التحقيق بدأ بشكل متزامن في اثنتين من الدول، ولكن وعلى وجه السرعة وبناء على المعطيات التي توفرت للمحققين، توسع التحقيق إلى دول أخرى وكشف شبكة متشعبة من العلاقات العابرة للحدود التي نجحت بتجاوز كل العقبات القانونية والإجرائية في الدول التي دارت هذه القضية على أراضيها”.

وأوضحت، أن “التحقيقات كشفت تورط عدد من كوادر فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، في عمليات تبييض أموال ودعم الإرهاب بين كل من ايران وتركيا ولبنان”، مضيفة إن “أميني قاد الجانب الإيراني من العمليات، فيما قاد رجل الأعمال اللبناني علي قصير العمليات عن حزب الله”.

وأضافت إن “اميني وقصير أدارا شبكة تضم عشرات المتعاونين في إيران وتركيا ولبنان، بهدف تبييض مئات ملايين الدولارات التي حصلوا عليها من ميزانية فيلق القدس وحولوها الى حزب الله”، مستخدمين في ذلك تجارة الذهب والهواتف والتجهيزات الإلكترونية.

وقالت إنه في محور الذهب تم اقتناء الذهب في إيران من قبل مرتضى هاشمي، ومن ثم تهريبه إلى تركيا وبيعه، ومن ثم تهريب العملة الصعبة إلى ايران، في حين شارك رجل الأعمال حسين أسد اللهي في تجارة الهواتف.