صادرت الشرطة النيوزيلندية أصولا بقيمة 140 مليون دولار نيوزيلندي (90.68 مليون دولار) يملكها رجل روسي يشتبه في قيامه بغسيل مليارات الدولارات في العملة الرقمية. وأعلنت الشرطة أنها صادرت الأصول لأنها كانت محتجزة في شركة نيوزيلندية مملوكة لألكسندر فينيك، المتهم بتشغيل حلقة لغسيل الأموال في عملة البيتكوين، ومطلوب من قبل فرنسا والولايات المتحدة. وأضافت الوزارة أن هذا أكبر ضبط للأموال في تاريخ شرطة نيوزيلندا.
وتتهم السلطات الأميركية فينيك باستخدام شركة “بي تي سي – إي” لتبادل العملات الرقمية، لتسهيل الجرائم التي تتراوح من القرصنة إلى تجارة المخدرات منذ 2011. من جانبه نفى فينيك هذه التهم، قائلاً إنه كان مستشارا فنيا للشركة وليس مشغلها. وتم القبض عليه بسبب اتهامات بغسيل الأموال في اليونان عام 2017، وتم تسليمه منذ ذلك الحين إلى فرنسا حيث لا يزال رهن الاحتجاز، كما أنه مطلوب في روسيا بتهم أخرى.
وذكر مفوض الشرطة النيوزيلندية أندرو كوستر أن الأموال من المرجح المصادرة تم تجميعها من خلال إيذاء آلاف الأشخاص حول العالم، مضيفا، “هذا يوضح أن نيوزيلندا ليست ولن تكون ملاذا آمنا للعائدات غير المشروعة المتولدة من الجريمة في أجزاء أخرى من العالم”. وأشارت الشرطة النيوزيلندية إلى أنها عملت عن كثب مع دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية في القضية وقدمت طلبًا إلى المحكمة العليا للحصول على مصادرة هذه الأموال.