توافرت معلومات إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية عن وجود مواد غذائية مدعومة وكميات كبيرة من السكر والأرز والحبوب، مخزنة في مستودعات في البحصاص – طرابلس وزغرتا والكورة، يحتوي أحدها على كمية يفوق وزنها الـ4500 طن من السكر المدعوم.
وبتاريخ 8-2-2021 ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، قامت قوة من المكتب المذكور بمداهمة أماكن التخزين، حيث ضبطت كميات ضخمة من هذه المواد. كذلك تبين أن عدداً من أصحابها يقومون بتفريغ السلع المدعومة من غلافاتها الأساسية ووضعها في أكياس أخرى شفافة، بهدف بيعها لاحقاً في الأسواق بسعر مرتفع. ونظمت محاضر ضبط بحق أصحاب المستودعات التي جرى ختمها بالشمع الأحمر، بناء على إشارة القضاء المختص الذي يشرف على التحقيقات المستمرة.