رئيس مجلس إدارة مصرف يدير شركة متعلقة بتبييض الأموال

تبين ان رئيس مجلس ادارة أحد المصارف الذي شملته إجراءات وزارة الخزانة الأميركية يدير شركة لخصم الاوراق التجارية والشيكات المتعلقة بشبكات تندرج ضمن مفهوم تبييض الأموال، وفقاً لخفايا نداء الوطن.​