صدر عن “الخارجية الأميركية” البيان التالي:
تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على أكثر من 35 من الأفراد والكيانات ذوي الصلات مع شبكة متورطة في عمليات غسل أموال بالنيابة عن النظام الإيراني. وقد قامت هذه الشبكة بغسل مليارات الدولارات من الأموال من خلال الشركات الأجنبية الواجهة ومكاتب الصرافة الإيرانية لمواصلة حملات إيران الترهيبية التي تقوض السلام والأمن العالميين، كما ملأت جيوب النخبة الإيرانية. وضمن هذه الشبكة، يستخدم الإخوة زارينغهالام (Zarringhalam) وشركاؤهم شركات واجهة متمركزة في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ لمساعدة أفراد إيرانيين مدرجين على قوائم العقوبات على توليد الإيرادات من بيع النفط وغيرها من السلع الخاضعة لعقوبات أمريكية. ويعد الإجراء الذي يتم اتخاذه اليوم الأول ضد شبكة إيرانية للعمليات المصرفية الموازية منذ أصدر الرئيس ترامب المذكرة الرئاسية الخاصة بالأمن القومي بتاريخ 4 شباط.
وبالتزامن مع هذا الإجراء، قامت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة بتحديث مستند استشاري لمساعدة المؤسسات المالية الأمريكية والدولية على تحديد الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالأنشطة المالية الإيرانية غير المشروعة والإبلاغ عنها. ويشتمل المستند على معلومات بشأن أشكال التمويل غير المشروع، بالإضافة إلى الإشارات التحذيرية المرتبطة بتهريب النفط الإيراني، والأنشطة المصرفية الموازية، وشراء الأسلحة والمكونات ثنائية الاستخدام.
وستواصل الولايات المتحدة منع إيران من الوصول إلى الشبكات المالية والنظام المصرفي العالمي ما دامت تواصل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، كما سنعزز جهود مساءلة من يسعون إلى تقويض السلام والأمن الدوليين.
ويتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) إجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 الذي يستهدف القطاع المالي وقطاع النفط والبتروكيماويات في إيران. وينفذ هذا الإجراء المذكرة الرئاسية الثانية الخاصة بالأمن القومي، والتي توجه بحملة لفرض أقصى قدر من الضغط على إيران