السفارة الاميركية: وزارة الخزينة اجرت دورة تدريبية لمكافحة تبييض الأموال في لبنان
أعلنت سفارة الولايات المتحدة الاميركية في بيروت ان مسؤولين في وزارة الخزينة الأميركية، ومكتب الدعم الفني، وهيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال في الجمهورية اللبنانية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أجروا دورة تدريبية على مدى ثلاثة أيام، بدءا من 31 آذار ولغاية 2 نيسان، في بيروت لممثلي الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
واشارت السفارة في بيان الى "ان التدريب على المستوى الإقليمي يساهم في تحسين قدرة البلدان على تحديد النشاطات والأعمال المرتبطة بالإرهاب والإجرام من خلال تحليل تقارير المعاملات التجارية المشبوهة. وقد رعت وزارة الخزينة الأميركية هذه الدورة التدريبية بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية".
وأعلن البيان "ان مجموعة العمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد منظمة إقليمية يقع مقرها في البحرين وتضم 18 بلدا عضوا، وتحث هذه المجموعة أعضاءها على اعتماد المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعتبر مجموعة العمل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إحدى المنظمات الثماني المتمركزة في العالم أجمع، كما أنها تتعاون بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالي وهي منظمة دولية ذائعة الصيت أنشئت في العام 1989 ويقع مقرها في العاصمة باريس، وقد أصدرت توصيات خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وضمت الدورة التدريبية خبراء محللين من وحدات التحريات المالية في كافة أنحاء المنطقة، كما ركزت على التقنيات التحليلية وعلى كيفية استخدام مصادر البيانات المتاحة وغيرها من الممارسات الفضلى في سبيل تحسين الفعالية وإنشاء شبكة لمشاركة المعلومات والتعاون على صعيد المنطقة".