تمكن فريق صحافي استقصائي من 45 دولة الكشف عن حسابات مصرفية سرية في بنك (HSBC) السويسري للمتهربين من الضرائب والسياسيين والمشاهير وتجار المخدرات، ومنهم رامي مخلوف ابن خال رأس النظام في سوريا ووكيل أعمال عائلة الأسد، برصيد 225.5 مليون دولار أميركي.
وكشف التحقيق أن البنك يحتضن عدة حسابات بنكية سرية، مهمتها تمكين أصحاب المال من التهرب الضريبي والقيام بنشاطات غير مشروعة ومنهم رجالات نظام الأسد -عبر مخلوف- الذي يتهمه نشطاء بشراء أسلحة لقتل السوريين ودفع رواتب المرتزقة (الشبيحة).
ووفقاً للملفات البنكية المسربة، بلغ رقم الأموال السورية المخبأة في حسابات سرية تتبع لرامي مخلوف 225.5 مليون دولار لتحتل سوريا رقم 40 في ترتيب الدول حسب الإيداعات السرية لرجال أعمالها أو مشاهيرها أو لصوصها.
كما يسيطر مخلوف على 60% من الاقتصاد السوري، ويُعَد حسب وزارة الخزانة الأميركية “من كبار المستفيدين من الفساد في سوريا”.
يذكر أن لدى رامي مخلوف العديد من المصالح التجارية، التي تشمل الاتصالات السلكية واللاسلكية والنفط والغاز، والتشييد، والخدمات المصرفية، وشركات الطيران والتجزئة، ووفقا لمحللين سوريين فإنه لا يمكن لأي شركة أجنبية القيام بأعمال تجارية في سوريا دون موافقته ومشاركته.
واتهم محللون اقتصاديون البنك السويسري الذي يعد أحد أكبر البنوك في العالم بمساعدة لصوص العالم على التهرب من الضرائب واستخدام الأموال لمصالح غير مشروعة، عبر شبكة من الحسابات السرية وبأسماء شركات وهمية أو أسماء مستعارة.