طلب وزير المال علي حسن خليل من هيئة القضايا في وزارة العدل بموجب كتاب موجه اليها احالة المخلص الجمركي ع. ش. على النيابة العامة المالية بجرم مخالفة القوانين المالية والضريبية منها مخالفة أحكام مرسوم تحديد دقائق تطبيق قانون الاجراءات الضريبية وارتباطه بعمليات احتيال ضريبي لزبائن وهميين سبق لوزارة المالية أن أحالت أسماءهم على النيابة العامة المالية.